طلب بنك الكويت المركزي من جميع المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالكويت، كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مواطنين ورابع سوري.
وبين «المركزي» أن تعميمه في هذا الخصوص يأتي بناء على توجيه نيابة الأموال العامة في إحدى قضايا حصر غسل الأموال.
ويتعين على البنوك كشف السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المحددة في القائمة المرفوعة، وذلك عن الفترة الممتدة من مارس 2021 حتى تاريخه، كما يتعين على شركات الصرافة وفقاً للتعميم موافاة الجهة المعنية ببيانات كافة التحويلات الخارجية التي نفذتها لهؤلاء الأشخاص خلال الفترة المحددة نفسها.
اقرأ أيضا بنفس القسم
تسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لمواطنتين تتقاضَيان مساعدات مالية دون وجه حق رغم مغادرتهما البلاد
ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين
قيام المتهمين بترويج مواد مخدرة في نطاق محافظة الأحمدي
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعاد المتهمين عن البلاد
الحالات شملت «ازدواجية» و«غش وتزوير».. و«أعمال جليلة»
البحث
الأكثر قراءة
